Агенцията
за финансово разузнаване ще проверява обменни бюра
С включването на Агенцията за финансово разузнаване в рамките на Национална
агенция “Сигурност” ще има по-добро взаимодействие по отношение на финансирането
на тероризма със структурите от другите държави. Това каза директорът на
Агенцията за финансово разузнаване Васил Киров по време на дискусия за
напредъка на България по пътя й към утвърждаване като европейска правова
държава.
Киров отбеляза, че вероятно ще се изрази автономността на агенцията в структурата
на Национална агенция “Сигурност”. Един от секторите, към които основно
е насочено напоследък вниманието на агенцията е строителството, заради
съмнения, че там се влагат средства от съмнителни операции.
С промените в Закона за мерките срещу прането на пари вече всички операции,
които са на стойност над 15 000 лв., ще трябва да бъдат докладвани, което
означава, че и строителните предприемачи ще съобщават за финансовите операции,
които извършват, обясни Киров. Той добави, че по отношение на прането на
пари небанковия сектор е по-рисков от банковия.
На първо място по риск са обменните бюра, защото голяма част от обмяната
на различни валути се извършва чрез тях. 18 проверки са направени през
тази година в обменни бюра и на 11 от тях са наложени санкции, информира
Васил Киров. Той обясни, че в България прането на пари не е силно разпространено,
защото страната не е финансов център.
Въпреки това мерките срещу прането на пари, които са предприети у нас,
са на по-високо ниво от средното за ЕС, добави Киров. Значителна част от
изпраните пари са свързани с организирани престъпни групи, които имат дейност
в други страни, което означава, че средствата не са в български банкови
сметки, каза още Васил Киров.
До 15 октомври т.г. има 11 осъдителни присъди за пране на пари, информира
директорът на Агенцията на финансово разузнаване. / БГНЕС-Днес+
