"Кралят
на хазарта" пере пари в България, пише турско издание
Известният в Турция с прозвището "крал на хазарта" Суди Йозкан, който притежава
и най-големите казина в България, изпирал парите си с помощта на две банкови
служителки от турската частна банка "Топракбанк", пише турския "Сабах".
Според информацията във вестника Суди Йозкан имал тайни сметки в банката,
откъдето прехвърлял авоарите си, спечелени от хазарт, в швейцарски банки.
Операциите се осъществявали от Айча Турхан, отговаряща за банковите операции
през съответния период, и от банковата служителка Айшегюл Гюрел.
Публикацията се позовава на доклад, изготвен от Обединения банков фонд,
според който по този начин през 1997 г. Суди Йозкан е причинил щети на
банката в размер на 14 милиона и 315 хиляди турски лири по днешния курс.
Двете служителки са подведени под съдебна отговорност и съдът иска те да
възстановят сумата, пише в. "Сабах".
В същия доклад се твърди, че Суди Йозкан през 1997 г. прехвърлил в швейцарската
банка Credit Suisse Lucern 60 милиона долара и 30 милиона марки от тайната
си банкова сметка чрез клона на "Топракбанк" в истанбулския квартал "Меджидийекьой".
От 1998 г., когато Турция забрани хазартните игри, Суди Йозкан избяга от
страната и се твърди, че сега живее на остров Мартиника на Карибите. Той
е подсъдим за укриване на данъци. Твърди се, че до 1998 г. 19 от най-големите
казина на Турция са били собственост на Суди Йозкан. Твърди се, че Йозкан
е прехвърлил една част от бизнеса си в България. През 2004 г. години 68-годишният
Йозкан вдигна сватба на Карибите, венчавайки се за 25-годишната рускиня
Катсиарина Шулкевич, майка на тримата му сина.
Частната банка "Топракбанк" бе собственост на Халис Топрак. Преди няколко
години банката, заедно с други частни банки, бе секвестирана от Обединения
банков фонд заради източване на кредити от държавата. / БНР
