ДАНС
разби международна престъпна група за пране на пари
Задържани са авторите на схемата и са запорирани банкови сметки за 3,5
милиона евро и 8 милиона долара
При операция на Държавната агенция за национална сигурност, под ръководството
на Главната прокуратура и в координация с чужди партньорски служби, е пресечена
дейността на международна организирана престъпна група. Тя е обслужвала
трансграничен канал за изпиране на пари, придобити извън територията на
страната по престъпен начин.
Извършени са арести и обиски в страната и чужбина, включително в държави-членки
на Европейския съюз. До момента са задържани двама чужди граждани, които
са реалните организатори на престъпната схема. При нея са трансферирани
и легализирани финансови средства, като България е използвана като
транзитна точка. Схемата е включвала многобройни дружества, регистрирани
под различни юрисдикции, които по силата на сложни договорни отношения
са прехвърляни финансови средства към различни точки на света.
Наложен е запор на около 3,5 милиона евро и 8 милиона долара по сметки
в няколко български търговски банки. Към момента на провеждането на операцията
те са били предназначени за трансфер към различни бенефициенти в трети
държави. Същевременно са запорирани сметки и в чужди търговски банки, за
които има данни, че са част от престъпната мрежа.
ДАНС, Софийската градска прокуратура и Националната следствена служба,
под ръководството на Върховната касационна прокуратура, провеждат процесуално-следствени
действия за изясняване ролята на български физически и юридически лица
във функционирането на пресечения канал. Продължава работата, съвместно
с партньорски структури на ДАНС, и на територията на трети страни.
Това е най-голямата успешна операция до момента за пресичане на пране на
пари. При осъществяването й са работили различни структури на Държавната
агенция за национална сигурност, като отличната координация помежду им,
взаимодействието и обединяването на професионалния им потенциал са довели
до мащабния резултат.
